跳到主要內容
您的瀏覽器不支援 JavaScript喔,請開啟 Javascript 功能。
馬偕學校財團法人
回校首頁
回首頁
網站導覽
登入
馬偕學校財團法人
單位簡介
工作職掌
相關會議
擴大校務會議
105學年度
106學年度
107學年度
108學年度
109學年度
110學年度
111學年度
112學年度
校務會議
105學年度
106學年度
107學年度
108學年度
109學年度
110學年度
111學年度
112學年度
校務發展委員會
105學年度
106學年度
107學年度
108學年度
109學年度
110學年度
111學年度
112學年度
行政會議
105學年度
106學年度
107學年度
108學年度
109學年度
110學年度
111學年度
112學年度
113學年度
內部控制委員會
105學年度
106學年度
107學年度
108學年度
109學年度
110學年度
111學年度
112學年度
相關法規
秘書室法規
各處室法規
表單下載
秘書室表單下載
文書組表單下載
稽核組表單下載
常見問題
秘書室常見問題
文書組常見問題
稽核組常見問題
意見交流
相關連結
首頁
常見問題
稽核組常見問題
稽核組常見問題
秘書室常見問題
文書組常見問題
稽核組常見問題
稽核組常見問題
內稽工作小組如何產生?何時產生?任期多久?
內稽工作小組以任務編組方式,依據校務會議通過之內部控制制度稽核工作小組設置要點(參見
內部控制/內控制度
),由專任稽核人員及協同稽核人員組成之。 (名單參見
內部控制/內部稽核工作小組
)
內稽工作小組稽核組長擔任小組召集人。協同稽核人員5至7人由校長遴聘本校內部遴選操守公正、忠誠、具有相當學識經歷專任教師擔任,任期二年,得續聘。不得為總務、會計人員、行政主管或擔任本校整體發展獎勵補助經費專責小組委員成員。
內控制度如何產生,何時應該修改?修改的程序為何?
現行內部控制制度請參見
內部控制/內控制度
,請各單位自行下載使用。
內部控制文件由作業單位撰寫,如作業或辦法或表單有所修改而影響作業流程,則由作業單位提出修訂,提案至內部控制委員會審議。
委員會每學期召開一次。第二學期發出調查通知,請各作業(權責)單位回應是否要修正作業文件.需修正則提出修改作業清單,及修正前後之作業文件,交由秘書室彙整後送內部控制委員會審議。通過後,再循程序經校務會議通過後,呈董事會審議。
內部控制推動委員會經104年3月6日103學年度第3次校務會議通過設置辦法成立,後於105學年度第七次校務會議(106年6月20日)修正為內部控制委員會(設置辦法參見
內部控制/內控制度
)。由一級主管組成,主任委員為校長,任務為推動及審議本校內部控制制度。在104學年度未成立內部控制推動委員會之前,由一級主管組成內部控制修正會議審議內部控制制度修正案。通過後依循前述審議程序,送校務會議及董事會審議。
內部控制委員會和內部控制制度稽核工作小組(內稽工作小組)負責是同一單位?稽核組是屬於秘書室?
本校內部控制委員會負責單位為秘書室,而內稽工作小組則是由稽核組負責。
稽核組編制在秘書室下,但在辦理稽核計畫或專案稽核計畫時是直接對校長負責。
回上一頁